{"id":2571,"date":"2017-09-05T15:38:24","date_gmt":"2017-09-05T15:38:24","guid":{"rendered":"https:\/\/covcasbulletin.info\/?p=2571"},"modified":"2017-09-06T15:45:55","modified_gmt":"2017-09-06T15:45:55","slug":"plus-de-20-entreprises-belges-auraient-recu-de-largent-douteux-dazerbaidjan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/covcasbulletin.info\/?p=2571","title":{"rendered":"Plus de 20 entreprises belges auraient re\u00e7u de l’argent douteux d’Azerba\u00efdjan"},"content":{"rendered":"

Trends-Tendences<\/em>
\n
\nPlus de 20 entreprises belges dont Solvay et BICS, une filiale de Proximus, auraient re\u00e7u de l’argent d’origine douteuse provenant indirectement d’Azerba\u00efdjan, rapporte mardi l’Echo sur base de donn\u00e9es bancaires que le journal danois Berlingske a pu se procurer.<\/strong><\/p>\n

(Source: Belga) Le r\u00e9gime az\u00e9ri aurait organis\u00e9 une machine \u00e0 blanchir plus de 2,5 milliards de dollars (2,1 milliards d’euros) entre 2012 et 2014, dont l’origine douteuse \u00e9tait masqu\u00e9e via un transfert des montants en Estonie, sur les comptes de quatre soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans britanniques.<\/p>\n

Au total, quelque 16.000 paiements ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s depuis les comptes de quatre soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans britanniques (LCM Alliance, Metastar Invest, Polux Management et Hilux Services), dont la plupart pour des factures et b\u00e9n\u00e9ficiaires issus d’Azerba\u00efdjan.<\/p>\n

Parmi ces op\u00e9rations, certaines ont concern\u00e9 la Belgique. Ainsi Belgacom International Carrier Services (BICS), une filiale de Proximus, a re\u00e7u le 2 mai 2013 un versement de 173.392 euros provenant de LCM Alliance LLP, reli\u00e9e \u00e0 une adresse dans le sud de l’Angleterre et elle-m\u00eame g\u00e9r\u00e9e par des soci\u00e9t\u00e9s install\u00e9es aux Seychelles.<\/p>\n

De plus, ce versement n’a pas \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 \u00e0 partir d’un compte au Royaume-Uni mais bien depuis un compte estonien ouvert dans une agence de la banque danoise Dankse Bank \u00e0 Tallinn, en Estonie.<\/p>\n

La toile d’araign\u00e9e ne s’arr\u00eate pas l\u00e0. Selon les donn\u00e9es analys\u00e9es par Berlingske, le compte en question \u00e9tait ouvert au nom de deux personnes de Bakou, la capitale de l’Azerba\u00efdjan. D’apr\u00e8s BICS, “il s’agit d’un paiement unique de LCM Alliance pour des services t\u00e9l\u00e9coms” fournis \u00e0 un client en Iran. “Il est fr\u00e9quent que des paiements d’entreprises actives dans des pays sous embargo se fassent par diff\u00e9rents canaux, comme Duba\u00ef et Singapour. (…) Nous pouvons difficilement mettre nous-m\u00eames un filtre”, souligne encore la responsable du d\u00e9partement juridique de BRICS dans l’Echo. Si l’entreprise n’a vu aucun lien avec le r\u00e9gime az\u00e9ri, il est probable qu’il y en ait eu, affirme le quotidien. A la m\u00eame \u00e9poque, des paiements pour plus de 800 millions de dollars (673,7 millions d’euros) ayant un lien avec l’Azerba\u00efdjan ont en effet \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s via LCM Alliance.<\/p>\n

Des enqu\u00eates sont en cours<\/strong><\/p>\n

La Belgique serait concern\u00e9e par 13 transferts en 2013 pour un montant total de pr\u00e8s de 1,49 million de dollars (1,2 million d’euros). Ces transactions montrent que le compte de LCM \u00e0 Tallinn a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 par le r\u00e9gime az\u00e9ri comme r\u00e9serve financi\u00e8re pour des achats divers, comme l’acquisition d’une excavatrice de 29.000 euros aupr\u00e8s de Meurens Machinery, un n\u00e9gociant de Lummen sp\u00e9cialis\u00e9 en \u00e9quipements des routes, le 5 avril 2013.<\/p>\n

Un montant de 61.950 euros a par ailleurs \u00e9t\u00e9 vers\u00e9 en faveur du groupe chimique Solvay, qui n’a donn\u00e9 aucune explication. Les trois autres comptes utilis\u00e9s, inscrits aux noms de trois soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans britanniques (Metastar Invest, Polux Management et Hilux Services) ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 ouverts dans la m\u00eame filiale de la Danske Bank \u00e0 Tallinn. L\u00e0 encore, la Belgique appara\u00eet dans le circuit, notamment avec l’achat via Metastar d’\u00e9quipements dentaires pour 25.000 euros aupr\u00e8s de la filiale belge du grossiste CG Europe, pour la soci\u00e9t\u00e9 az\u00e9rie Caspident.<\/p>\n

Le nom d’un homme de paille en Azeba\u00efdjan avait aussi \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9 \u00e0 la banque comme personne de contact, ajoute l’Echo. Un des responsables de la Dankse Bank reconna\u00eet de son c\u00f4t\u00e9 que l’institution “n’a pas r\u00e9ussi \u00e0 \u00e9viter que sa succursale estonienne ne soit utiliser pour couvrir des pratiques ill\u00e9gales”. Des enqu\u00eates sont en cours.<\/p>\n

Les quatre soci\u00e9t\u00e9s dissoutes<\/strong><\/p>\n

Les quatre soci\u00e9t\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 dissoutes, pr\u00e9cise le Guardian, ajoutant que la Danske Bank avait indiqu\u00e9 en mars que les proc\u00e9dures anti-blanchiment \u00e9taient insuffisantes \u00e0 l’\u00e9poque en Estonie mais qu’elle avait pris “les mesures n\u00e9cessaires pour y rem\u00e9dier”. Selon le Monde, l’Azerba\u00efdjan cherche des soutiens dans son conflit avec l’Arm\u00e9nie sur le Haut-Karabakh mais surtout \u00e0 “faire taire les critiques sur la r\u00e9pression politique orchestr\u00e9e par le clan du pr\u00e9sident Ilham Aliev, au pouvoir depuis quatorze ans”. Ces r\u00e9v\u00e9lations sont le fruit d’une enqu\u00eate publi\u00e9e mardi, intitul\u00e9e “Laundromat” (“Lessiveuse”), men\u00e9e conjointement par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) et une dizaine de journaux dont le fran\u00e7ais Le Monde, l’allemand Suddeutsche Zeitung, le britannique The Guardian ou le danois Berlingske. Le gouvernement azerba\u00efdjanais n’avait pu \u00eatre joint mardi matin pour obtenir une r\u00e9action, pr\u00e9cise l’AFP.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Trends-Tendences Plus de 20 entreprises belges dont Solvay et BICS, une filiale de Proximus, auraient re\u00e7u de l’argent d’origine douteuse provenant indirectement d’Azerba\u00efdjan, rapporte mardi [more >>>]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":1993,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,7,3],"tags":[],"class_list":["post-2571","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-region","category-azerbaijan","category-azerbaijan-human-rights"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/covcasbulletin.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2571","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/covcasbulletin.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/covcasbulletin.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/covcasbulletin.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/covcasbulletin.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2571"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/covcasbulletin.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2571\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2572,"href":"https:\/\/covcasbulletin.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2571\/revisions\/2572"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/covcasbulletin.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1993"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/covcasbulletin.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2571"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/covcasbulletin.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2571"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/covcasbulletin.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2571"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}